加入收藏在线咨询
位置:主页 > 产品案例 >

关于公司2013年度日常关联交易发生情况及预计公司2014年度日常关

作者:凯发娱乐时间:2019-07-02 18:40浏览:

  现将阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年度日常关联交易实际完成情况及预计2014年度日常关联交易情况报告如下:

  证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:2014-020

  关于公司2013年度日常关联交易发生情况及预计公司2014年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  现将阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年度日常关联交易实际完成情况及预计2014年度日常关联交易情况报告如下:

  第一部分 2013年实际关联交易超出预计金额情况说明

  公司于2013年4月25日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。由于公司2013年度实际发生的日常关联交易情况与预计情况存在一定差异,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,公司应就该等日常关联交易实际超出预计的金额重新提交公司董事会审议,现将具体情况说明如下:

  2013年实际关联交易超出预计金额对比情况表

  1、 销售商品、提供劳务

  2、 采购商品、接受劳务

  第二部分 预计2014年度日常关联交易的基本情况

  因受资源分布、运输流向等客观因素的影响,本公司及其下属子公司与本公司控股股东---阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)及其下属子公司在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在着若干的日常关联交易。该等交易满足了公司生产经营的正常需要,发挥了公司与关联方的协同互惠效应,促进了公司生产经营稳步发展。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上,对公司2014年度与各关联方之间的关联交易做如下安排:

  一、预计2014年度日常关联交易的基本情况

  1、销售商品、提供劳务

  2、采购商品、接受劳务

  二、关联方介绍和履约能力分析

  1、阳泉煤业(集团)有限责任公司

  住所:阳泉市北大西街5号

  经营范围:原煤开采(限分支机构)及加工,煤层气开发,建筑安装,勘察设计,物资供销,铁路公路运输,煤气、电力生产(仅限分支机构),仓储服务,房地产经营,矿石开采、加工,饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构),机械修造,加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作,印刷,消防器材、医疗器械修理、销售,汽车修理(仅限分支机构),种植、养殖(除国家限制禁止种养的动植物),园林营造,本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件,房屋、场地及机械设备租赁,制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯(以上经营范围,涉及凭许可证经营的,凭许可证经营)。

  2、阳泉煤业集团华越机械有限公司

  住所:阳泉矿区桃南中路112号

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:许可经营项目:道路普通货物运输。

  一般经营项目:制造、销售机电设备(法律、行政法规规定需审批的,应经审批或许可后持营业执照方可经营)及其配件、支护产品,机电修理、安装,理化指标计量,技术咨询,销售铸锻件及通用零部件、耐火材料、五金交电、机械设备(不含汽车)、钢材、木材、建材、装璜装饰材料、金属丝及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品(不含卫星地面接收设备)、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品、计算机、软件及辅助设备,安装塑钢门窗。

  3、阳泉威虎化工有限责任公司

  住所:山西省阳泉市矿区桃北西路24号

  注册资本:982.86万元

  企业类型:有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:许可经营项目:道路普通货物运输。

  一般经营项目:生产、销售乳化油、防冻液,水电维修,塑料制品加工,设备维修(除特种设备),销售化工产品(不含火工,危险化学品及一类易制毒化学品)。

  4、山西三维集团股份有限公司

  住所:山西省洪洞县赵城镇

  企业类型:其他股份有限公司(上市)

  经营范围:许可经营项目:化工化纤产品的生产(持安全生产许可证生产经营)。餐饮、住宿。

  一般经营项目:化工产品、化纤产品、销售及出口贸易,化工产品及建材高新技术研究、开发与引进,技术转让与许可,技术咨询,技术培训,化工工程设计和化工项目总承包,本企业生产、科研所需原辅材料,机械设备、仪器仪表及零配件进口,批发零售普通机械,电器机械及器材,金属材料(除贵稀金属),纺织品,塑料制品,装潢材料,建材(上述国家有专项规定的持 许可证生产、经营)。

  5、山西兆丰铝业有限责任公司

  住所:阳泉经济技术开发区氧化铝厂区办公楼

  经营范围:煤矸石综合利用发售电(该项仅限分公司经营),生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。

  6、山西阳煤氯碱化工有限责任公司

  住所:山西省平定县石门口乡南上庄村

  注册资本:29,000万元

  企业类型:有限责任公司(国有独资)

  经营范围:许可经营项目:生产、销售烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸及其它化工附属品;危险货物运输(1类1项、2类1项、2类2项、3类、8类、4类3项)。

  7、山西宏厦建筑工程有限公司

  住所:阳泉经济技术开发区泉中路413号名仕公馆 10至12层

  注册资本:6,000万元

  经营范围:许可经营项目:工业与民用建筑工程施工,矿山建筑安装工程,土石方工程施工,公路工程施工,装璜工程施工,房地产开发及经营。

  一般经营项目:加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗,房屋、场地租赁,利用自有媒体发布户外广告,销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产品(不含卫星地面接收设备);电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材,机械设备、周转材料租赁,(以下限分公司租赁);制造、销售预拌混凝土。

  8、山西宏厦第一建设有限责任公司

  住所:阳泉矿区桥西街11楼

  注册资本:8,000万元

  经营范围:许可经营项目:道路普通货物运输;矿建工程,工业民用建筑,机电设备安装,土石方工程,公路工程,工程爆破工程地质测量,承揽本公司《电力设施承装(修、试)许可证》核定范围内的电力设施承装(修、试)。

  一般经营项目:建材自销,生产民用电子产品(国家不准经营的除外)、技术咨询,设备,周转材料、房屋租赁,投资及其资产管理(不得从事金融及融资业务,国家禁止投资的行业除外),制造、销售矿用井下锚杆,制造销售商品混凝土(该项目仅限分公司经营)。

  9、山西宏厦建筑工程第三有限公司

  住所:阳泉矿区桃北西路17号

  注册资本:6,000万元

  经营范围:许可经营项目:承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程,预拌商品混凝土,桥梁工程,钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工;道路普通货物运输。

  一般经营项目:加工、销售预拌商品混凝土,制作、安装、销售建筑门窗,生产、销售隔热和隔音材料,制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒,U型卡,加工、销售塑料板、管及型材,劳务派遣。

  10、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司

  住所:莱阳市荆山路105号

  经营范围:许可经营项目:制造销售液体无水氨、工业用甲醇、液体二氧化碳;制造销售尿素、碳酸氢铵(凭环保许可经营);普通货运。

  11、阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司

  住所:阳泉矿区煤山路段家背东山坡

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:许可经营项目:承揽本公司《建设工程质量检测机构资质证书》核定范围内的矿山类、工民建类、公路(市政)类的检测业务及见证取样检测、室内坏境质量检测、人工地基工程检测、建筑节能工程检测、主体结构工程现场检测;承揽本公司《承装(修、试)电力设施许可证》核定范围内的电力设施承试业务。

  12、阳泉煤业集团财务有限责任公司

  住所:阳泉矿区北大西街29号

  企业类型:有限责任公司(国有控股)

  经营范围:许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票一、二级市场投资除外);成员单位产品的融资租赁。

  13、山西国辰建设工程勘察设计有限公司

  住所:山西阳泉矿区北大西街5号

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:承揽本公司《工程勘察证书》与《工程设计资质证书》规定范围内的工程勘察业务与工程设计业务。

  一般经营项目:建设新技术开发、应用,机电产品开发,制作工程技术资料。

  14、山西诚正建设监理咨询有限公司

  住所:阳泉矿区北大西街5号

  企业类型:一人有限责任公司(内资法人独资)

  经营范围:承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及咨询业务。

  15、山西汇正建设工程投资咨询有限公司

  住所:阳泉矿区北大西街5号

  公司类型:一人有限责任公司(内资法人独资)

  经营范围:承揽本企业《工程咨询单位资格证书》核定范围内的建筑工程咨询业务(含项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告)

  16、山西太行建设开发有限公司

  住所:阳泉矿区北大街207号

  注册资本:6,500万元

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)

  经营范围:承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程,建筑装修装饰工程,机电设备安装工程,送变电工程,钢结构工程,公路工程施工。

  一般经营项目:加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品,建筑机械设备及周转材料租赁,销售建材,工程机械,化工(不含火工、化学危险品及易制毒化学品)日用百货、文化用品、房屋租赁,(以下项目仅限下属分公司经营:中餐、住宿)。

  17、山东阳煤恒通化工股份有限公司

  住所:郯城县人民路327号

  注册资本:17,586万元

  经营范围:碳酰二胺,液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯、液氨、氯乙酸、氯化苄、次氯酸钙、盐酸、三氯化磷、甲醇、氢气、过氧化氢的生产销售。(以下限分支机构经营:许可证范围内压力容器设计、制造,焊接气瓶的检验服务)。

  一般经营项目:进料加工和“三来一补”业务,备案范围进出口业务(凭备案证经营),热源供应(国家有规定的凭许可证经营)。

  18、太原化工股份有限公司

  住所:太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号

  注册资本:51,440万元

  企业类型:其他股份有限公司(上市)

  经营范围:许可经营项目:研制、开发、生产、销售化工产品及原料、化肥、焦炭、煤气,生物化工产品、精细化工产品。

  一般经营项目:贵金属加工(除金银),机械制造,工业用水生产,服装加工,信息咨询,化工产品来料加工,劳务服务,批发零售仪器仪表,五金交电,金属材料,钢材、建材(除木材),磁材不锈钢制品,加工销售预拌商品混凝土,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定、禁止进出口的商品及技术除外),液氯充装。(以上需审批的项目持许可证经营) 。

  19、太原化学工业集团有限公司

  住所:太原市义井街20号

  公司类型:有限责任公司(国有独资)

  经营范围:许可经营项目:危险化学品生产

  一般经营项目:生产、研制、销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品;贵金属加工;电子产品及仪表制造、销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;铁路、汽车运输;化工工程设计;供水;购销储运金属材料、建材、磁材;服装加工;信息咨询;物业管理;污水处理,商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构)。(国家专项审批的除外)

  20、阳煤集团太原化工新材料有限公司

  住所:山西清徐经济开发区油房堡段

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  一般经营项目:筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务(筹建期不得从事经营活动)(国家法律法规和国务院规定,需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营)。

  21、阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司

  住所:阳泉盂县牛村镇石崖只村

  经营范围:一般经营项目:“3652”尿素工程项目筹建(涉及行政审批的项目待取得许可后方可从事经营活动)。

  22、阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

  住所:晋中市寿阳县北大街东63号

  公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:许可经营项目:煤炭销售(凭有效的许可证经营)。

  一般经营项目:机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修;销售:建材、机械设备。(法律法规禁止经营的不得经营,需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营)

  23、太原化学工业集团普田农业有限公司

  住所:太原市晋源区西峪东街15号

  公司类型:有限责任公司(国有独资)

  经营范围:一般经营项目:批发零售化肥、农膜;农产品开发;种植业(除种苗、种畜)(仅限分公司)(法律法规禁止经营的不得经营,应经审批的未获审批前不得经营,有许可经营的在许可证有效期限内经营)

  24、太原化学工业集团有限公司销售分公司

  住所:太原市河西区西峪东街

  经营范围:一般经营项目:销售本公司所属企业国家允许自销的化工产品,氮磷复合肥料,化学试剂,溶剂,油漆,橡胶制品,燃料,焦炭,农药,润滑油脂,钢材,建材,非标设备制作。

  25、阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司

  住所:临汾市翼城县桥上镇庄里村

  注册资本:3,000万元

  经营范围:许可经营项目:该矿建设项目相关服务

  26、太原化学工业集团工程建设有限公司

  住所:太原市义井东街54号

  注册资本:4,000万元

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:一般经营项目:石油、化工设备管道、民用建筑及线路管道、防腐保温工程;钢结构工程、智能化安装工程、拆除工程;非标设备制作;货物仓储服务;建筑工程咨询服务;室内外装潢;化工产品(不含危险品)、钢材、矿粉、金属材料(不含贵稀金属)仪器仪表、矿山机械配件的销售;仪器仪表成套设备、机电成套设备的安装及销售。

  27、太原化学工业集团自动化科技工程有限公司

  住所:太原市晋源区义井街20号6幢

  公司类型:有限责任公司(国有独资)

  经营范围:一般经营项目:仪器仪表成套设备的安装;小型货物的吊装业务;化工产品(不含危险品)、矿山机械配件、金属材料(不含贵稀金属)、仪器仪表的销售;室内装饰。(法律法规禁止经营的不得经营,许可项目在许可证有效期内经营)

  28、山西晋丰煤化工有限责任公司

  住所:高平市坪曲路86号(原村乡)

  注册资本:77,700万元

  经营范围:许可经营项目:尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料生产及销售。

  29、山西三维丰海化工有限公司

  住所:运城市盐湖区运解公路二十里店村南

  注册资本:10,836万元

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  经营范围:许可经营项目:化工产品生产与销售(国家有专项规定的从规定,属危险化学品的凭安全生产许可证、生产许可证方可经营)。农药生产销售(凭国家规定的登记证、许可证经营)。

  30、汉枫缓释肥料(山西)有限公司

  住所:山西省运城市临猗县

  注册资本:4,000万元

  经营范围:一般经营项目:生产销售大颗粒尿素、缓释硫包衣尿素、普通尿素、高效尿素、长效尿素、碳能尿素、掺混肥(以上项目同时凭许可证经营)

  31、阳泉煤业集团国际贸易有限公司

  住所:山西省阳泉市矿区北大街5号

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:道路普通货物运输;零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸;自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务,废旧钢材的回收和批发,经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣(水渣)、尿素、己二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氧乙烯、燃料油、焦炭、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、高岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品,物流配送、商务信息咨询、矿山机械设备的维修、新型能源技术研究与开发,计算机软件的开发,从事商品及技术的进出口业务,以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理(国家限制公司或禁止公司经营的除外,法律法规规定需审批的,应取得审批或许可后持营业执照方可经营)。

  32、阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司

  住所:太原市杏花岭区教场巷50号发展大厦

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:一般经营项目:进出口业务:废旧钢材的回收和销售;钢材、铁矿石、化工产品(不含危险品)、铝矾土、建筑材料、普通机械设备、电子产品、木材、五金交电、不锈钢、木浆、纸制品、铁合金、锰矿石、金属材料(不含贵、稀金属)、耐火材料、铁矿渣、化肥、有色金属(不含贵稀金属)、铁矿砂、煤制品、黄金制品、橡胶制品、铝合金、陶粒砂、汽车配件、金属制品铁精粉、铁矿粉、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、高岭土、针纺织品的销售;矿山机械设备的维修;商务信息咨询;煤炭、焦炭的销售;燃油的销售(仅限分支机构经营)。(法律、法规后禁止经营的不得经营,需获审批未经批准前不得经营,许可项目在许可证有效期内经营)。

  33、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

  住所:山西省晋中市昔阳县城郊西路1号

  公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:铁路、公路煤炭批发经营;铁路货运;自备车出租;机车修理;铁路专用线维护;销售;建材、机械设备。(已发须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  34、阳泉天成煤炭铁路集运有限公司

  住所:阳泉经济技术开发区下五渡

  经营范围:许可经营项目:通过铁路经营出生销售原煤。

  一般经营项目:矿石分选,销售、转运铝矾石、矿石、氧化铝、电解铝、耐火材料、水泥熟料、钢材、建材、化肥、机械设备、电子产品(不含卫星地面接收设备),装卸,搬运。

  35、阳泉煤业(集团)股份有限公司

  住所:山西省阳泉市北大街5号

  公司类型:其他股份有限公司(上市)

  经营范围:许可经营项目:道路普通货物运输;电力生产、销售(今限分公司);煤层气开发、管道燃气(今限分公司)

  一般经营项目:煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分支机构),设备租赁;批发零售汽车(除小轿车)、施工机械配件及材料。

  36、阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司

  住所:临汾市翼城县桥上镇刘王沟村

  经营范围:该矿建设项目相关服务

  37、阳泉煤业集团物资经销有限责任公司

  住所:阳泉矿区桃南中路87号

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:一般经营项目:经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝钒土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化工(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备(不含小轿车)、电子产品(不含卫星地面接收设备),文具用品、体育用品、一般劳保用品、消防器材,国家允许的废旧物资回收,场地房屋租赁,物资招投标代理,物流服务。

  许可经营项目:道路普通货物运输,零售压缩气体、易燃液体、活性炭、电石、漂白粉,氧化铝、石棉、硫酸、盐酸、液碱、烧碱。

  前述关联方均为具有持续经营能力的公司,其经营状况良好,财务状况较好,具备履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务,不存在非经营性占用,是结算过程中的时间差,没有互相恶意拖欠的情况,因此没有形成坏账的可能。

  三、定价政策与定价依据

  双方本着公平、公正、等价有偿的原则,签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下:

  (一)有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定;

  (二)如无国家定价,则适用市场价格;

  (三)如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

  1、煤炭采购方面的协议

  本公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司及其下属企业之间发生的煤炭采购业务,均通过当年煤炭公开订货会敲定具体的交易事项,煤炭执行市场定价,以确保煤炭供应的公开、公平和公允。

  2、化肥产品采购方面的协议

  本公司与阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司、山东阳煤恒通化工股份有限公司签订化肥产品购买合同,产品实行统一收购并销售,收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定。

  3、资金服务方面的协议

  本公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订协议,财务公司为本公司提供金融服务,本公司在财务公司的存(贷)款业务,所适用的利率均按中国人民银行规定的同期金融机构存贷款利率执行。

  4、工程服务方面的协议

  山西宏厦建筑工程有限公司、山西宏厦建筑工程第三有限公司为本公司提供工程劳务的业务,均按项目建设规定,通过招投标,按公平的原则参加竟争,关联交易遵循招标价格计价。

  (1)资产租赁方面协议:本公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订房屋租赁合同,集团公司将其办公楼面积为3,372平方米(年末按具体实际使用的面积确定 )的房屋租赁给本公司,房屋租金为1.8元/天/平方米,物业、水电费按当地标准价格执行。

  (2)本公司为阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司、阳煤集团太原化工新材料有限公司提供技术服务、员工培训服务,有政府和行业定价的,采用政府或行业定价,无此定价的,由双方依据提供服务的市场价格或成本价予以确定。

  四、关联交易对公司的影响

  该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则,未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要与整体利益,维护了所有股东,尤其是社会公众股东的利益。

  《关于公司2013年度日常关联交易发生情况及预计公司2014年度日常关联交易的议案》已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,鉴于本项议案涉及对公司2014年度日常关联交易的预计,本次董事会审议时,关联董事已回避表决,公司独立董事对此事项发表了独立意见。本次董事会通过本项议案后,还需提交公司下一次股东大会审议,审议时关联股东也将回避表决。

  本次会议前,公司已将《关于公司2013年度日常关联交易发生情况及预计公司2014年度日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅,独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见:

  该等关联交易是基于本公司及其下属子公司维持正常生产经营之需要,能够较好的发挥本公司及其下属子公司与关联方的协同互惠效应,以推动本公司及其下属子公司的稳定经营和发展。该等关联交易的定价政策及定价依据符合公平、公开、公正、定价公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

  1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

  阳煤化工股份有限公司

  用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈

  东莞:孕妇在广场上被辅警打掉5颗牙(图)

  小偷偷山寨机后逃跑 慌不择路丢失iPhone5

  14岁自闭症少女被后妈安排与28岁男子结婚(图)

  常州一城管自费万元装备谷歌眼镜(图)

  95岁不识字老太每天看报2小时:就图个开心

  陆川娶央视主播胡蝶 前女友秦岚:感恩相遇(图)

  48岁王祖贤大尺度近照曝光 穿超短裙露大腿

  成龙紧搂杨紫琼合影 被调侃:抱得好紧(图)

  孟非一家三口出游 老婆罕见露脸[高清大图]

  “千亿媳妇”徐子淇出游 搭私人飞机野餐(图)

  清凉妹子公车上的奇葩一幕

  真人演示:女性避孕套使用方法(图)

  5类强肾食物效果赛伟哥

  女人最说不出口3大渴求

  滚床单是男人的结束女人的开始

  济南现最窄人行道 宽度不足一只脚

  宜宾现云隙光 金色光圈惊现天际

  辽宁挖出140岁“蛇精” 全身金鳞有蛇冠子

  千吨级金库曝光 三人输不同密码才能开门

  19年来14名因贪腐落马的省级交通运输厅厅长

  盘点中共情报战线最重要七位特工:谁贡献最大?

  甲午战前清官员称:日本再提要求就发兵打到日本

  下台后:我有家舍不得一身剐 但不做丑事

  1998年洪灾香港向内地捐款6.8亿 居世界第一

  老大爷街头卖大块头甲鱼,男子好奇走近一看,却差点骂出了声

  妻子家中洗漱,隔壁邻居突然闯进来!丈夫却阻止她报警

  女子深夜出行被陌生男尾随搭讪 拒绝后遭强行扑倒

  狮航载189人客机坠毁 男子因堵车晚点错过航班

  一代“标王”的鼎盛时期:27岁赚了27个亿

  女孩8个月被遗弃,爷爷奶奶做体力活将其养大,今却不能孝敬二老

  愤怒!男子疯狂殴打坐在轮椅上的老母亲 相关部门已介入调查

  学生没钱回校,公交司机下班后开车送回

  国务院点名省市刺激全升级(名单)

  2014-06-20 08:44:20

  数以千亿公积金沉睡银行 多地降门槛盘活存量

  银行争相“公关”央行 称没想到降不降准可沟通

  广州楼市调控低调松绑:政府口头传达不发文

  杭州中都百货董事长失联 传资金链断裂欠2亿

  长城集团高价购控制人亲属房产 1.8亿够租102年

  更多

  台湾那群保护政要的武林高手

  俄罗斯传奇名媛:从监狱走到豪宅

  揭秘曾收到过的稀奇宝物

  一个战乱国的中产阶级如何生活

  实拍日本“最美玩家”打街霸

  国行版索尼PS4主机开封仪式

  越南小哥用生命Cosplay火女

  杨幂代言手游拍广告曝光素颜脸

电话:0412-187188254
传真:
邮编:2165976@qq.com
地址:凯发k8